Revue de transaction
Revue de l'objet, des parties, de la juridiction, du montant, de la durée et de la structure commerciale envisagée.
Périmètre d'intervention
La documentation avant l'échange bancaire
Nous aidons les parties à organiser un dossier transactionnel cohérent avant qu'elles ne sollicitent une institution financière réglementée dans le cadre de leur propre relation bancaire.
Préparation documentaire
Coordination du contrat sous-jacent, des éléments corporate et des informations nécessaires à une première revue de conformité.
Préparation conformité
Accompagnement dans l'organisation des informations KYC, AML et sanctions destinées à l'examen indépendant des institutions concernées.
Clarification importante
Les décisions bancaires demeurent indépendantes.
Torus Group n'est pas une banque, n'accepte pas de dépôts, ne détient pas de fonds clients et n'émet, ne garantit ni n'authentifie aucun instrument bancaire. Tout instrument ne peut être émis que par une institution financière réglementée, selon ses propres procédures indépendantes de crédit, conformité, sanctions et approbation.
Nos services
Découvrez le périmètre de nos services de coordination corporate et documentaire.
Voir les services →Notre processus
Comprenez les étapes de préparation et le moment où une banque prend sa décision indépendante.
Voir le processus →Demande d'éligibilité
Transmettez des informations préliminaires non sensibles. N'envoyez aucun document bancaire ni document d'identité.
Démarrer la demande →