Évaluation transactionnelle initiale
Nous examinons l'objet commercial, les parties, la juridiction, le montant, la durée, le cadre applicable et les exigences documentaires avant tout engagement de coûts substantiels.
Revue de transaction
Analyse du contrat commercial sous-jacent, des contreparties, des obligations contractuelles et du type de sûreté envisagé.
Coordination documentaire
Organisation des documents corporate, contractuels et transactionnels destinés aux parties et institutions concernées.
Préparation conformité
Organisation des éléments KYC, AML, sanctions et source d'information pour l'examen indépendant de l'institution réglementée concernée.
Contextes adaptés
Des opérations commerciales reposant sur une obligation sous-jacente définie.
Notre intervention est limitée à la préparation transactionnelle et documentaire. Nous ne fournissons aucun service bancaire, d'investissement, de dépôt ou d'émission d'instrument.
Commerce et approvisionnement
Assistance documentaire pour les contrats de fourniture, de négoce et de sécurisation des paiements.
Obligations de paiement ou d'exécution
Préparation de dossiers reposant sur une obligation contractuelle déterminée.
Documentation de financement corporate
Coordination documentaire pour des contreparties qui s'adressent directement à leurs institutions financières réglementées.
Avis de conformité. Torus Group n'est pas une banque et n'accepte pas de dépôts, ne détient pas de fonds clients, et n'émet, ne garantit, n'authentifie ni ne promet de garantie bancaire, SBLC, lettre de crédit ou message SWIFT. Ces décisions relèvent exclusivement de l'institution financière réglementée concernée.