1
初步资格咨询
企业交易方提供关于商业目的、参与方、司法管辖区、金额、期限及拟定结构的非敏感信息。
2
交易与文件审核
根据与客户约定的范围，我们审核基础交易、合同框架及表面上的文件要求。
3
合规准备工作
各方整理公司档案、股权信息、KYC/AML材料及机构审核通常所需的其他文件。
4
与受监管机构直接接洽
申请人联系其自身银行或其他受监管金融机构。该机构将独立进行信贷、合规、制裁及法律评估。
5
独立决定与文件记录
只有相关金融机构才能决定是否提供融资、签发工具或通过经认证的银行间渠道进行通讯。
6
有限的后续协调
在另行授权的情况下，Torus Group 可继续协助企业交易方之间的非银行文件协调工作。
重要提示。Torus Group 不签发、不预留、不担保、不认证也不承诺提供任何银行保函、备用信用证(SBLC)、跟单信用证、MT799消息、MT760消息或其他任何银行工具。任何结果均无法得到保证。任何决定完全属于相关受监管金融机构的独立职权范围。